Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm khai về cách thức vận chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới

Sáng 26/9, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm (giai đoạn 2) xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, tiếp tục phần xét hỏi liên quan hành vi vận chuyển tiền qua biên giới.

Theo đó, có 9 bị cáo bị truy tố về tội danh này, trong đó bà Trương Mỹ Lan nắm vai trò chủ mưu, còn lại đều là những cán bộ chủ chốt thuộc SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Lập hợp đồng khống để hợp thức chuyển tiền qua biên giới

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) khai, được bị cáo Trương Mỹ Lan giao cho quản lý 3 công ty gồm Blue Pearl, Sài Gòn Penninsula và Easter View để chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức hóa, Nguyễn Phương Anh phối hợp với Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung lập các hợp đồng khống cho 3 công ty nói trên, nhận về 35 triệu USD tương đương hơn 800 tỷ đồng, chuyển đi nước ngoài hơn 1.000 tỷ. Từ tháng 7-10/2020, các công ty do bị cáo phụ trách đã chuyển ra nước ngoài 1,8 tỷ USD, nhận về từ nước ngoài 1,4 tỷ USD.

Bị cáo thừa nhận, toàn bộ các giao dịch chuyển nhận tiền không phát sinh các giao dịch thực tế với công ty nước ngoài, tất cả chỉ là hợp đồng khống. Theo đó, sau khi hoàn thiện các hợp đồng, công ty của bị cáo sẽ chuyển cho các chi nhánh của Ngân hàng SCB để làm thủ tục giải ngân. Về nguồn tiền chuyển đi nước ngoài, Phương Anh khai là tiền do bị cáo vay từ ngân hàng khác.

Bị cáo Tô Thị Anh Đào (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khai, bà Lan trực tiếp chỉ đạo bị cáo lập hồ sơ khống để chuyển và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam.

Bị cáo cho rằng, thời điểm đó mình không biết những hợp đồng đó là khống, chỉ nghĩ đơn thuần là hợp đồng vay vốn, chuyển nhượng cổ phần.

Trước tòa, Bùi Anh Dũng (cựu thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo bị cáo, từ ngày 22/1-10/10/2020, đã ký duyệt 6 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số tiền hơn 30 triệu USD tương đương hơn 712 tỷ đồng thông qua các hợp đồng khống.

Còn bị cáo Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) xác nhận, thời điểm đó Khối quản lý quốc tế trình hồ sơ của các công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát cho bị cáo phê duyệt. Do thấy hồ sơ và khách hàng này đủ điều kiện nên Hoàng đã phê duyệt chuyển tiền.

Trên thực tế các giao dịch nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam thiếu trường thông tin về mục đích chuyển tiền, bị hệ thống tự động khóa. Tuy nhiên, Hoàng vẫn duyệt mở khóa trên hệ thống để hạch toán vào tài khoản của khách hàng, nhận gần 2 tỷ USD, tương đương hơn 47.000 tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan xin nhận hết trách nhiệm thay anh em

Trong khi đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, thực chất số tiền hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài về Việt Nam là tiền của các đối tác, bạn bè cho vay mượn ngắn hạn.

Theo bị cáo Lan, bằng uy tín của mình, bị cáo đã thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay tiền để thực hiện các dự án ở Việt Nam. Việc cho vay tiền cũng không cần điều kiện hay thủ tục gì phức tạp, vì uy tín của bị cáo nên họ sẵn sàng cho vay.

Tuy nhiên, các khoản vay của đối tác nước ngoài đều ngắn hạn và bị cáo không dám sử dụng tiền vay sai mục đích. "Tại thời điểm đó, bị cáo cũng không nghĩ các hợp đồng vay tiền là hợp đồng khống, hợp đồng giả cách", bị cáo Trương Mỹ Lan khai.

Nói về việc giúp sức của các đồng phạm, bị cáo Trương Mỹ Lan mong HĐXX xem xét cho bị cáo Nguyễn Phương Anh và những anh em tại SCB. Những người nay, theo Trương Mỹ Lan thì họ đã nổ lực, cố gắng xử lý để tiền được chuyển về Việt Nam.

"Họ (các bị cáo bị truy tố tội Vận chuyển tiền tệ qua biên giới) đã phê duyệt các lệnh chuyển, nhận tiền khi không đủ hồ sơ là vì người ta cho mình vay tiền nên mình không dám đòi hỏi thêm giấy tờ. Trong tội danh này, bị cáo xin chịu trách nhiệm, xin nhận hết tội cho anh em", bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày.

Theo cáo buộc, từ năm 2012 đến 2022, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty (trong đó có 12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam) để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, đương đương hơn 106.000 tỷ đồng.

Ngoài bà Trương Mỹ Lan, 8 bị cáo còn lại là: Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB). Ông Hoàng bị cáo buộc đã ký duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với tổng số tiền 21.810 tỷ đồng và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về (106 giao dịch) với tổng số tiền 47.392 tỷ đồng, giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 69.202 tỷ đồng.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) đã ký duyệt tổng cộng 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các loại hợp đồng "khống" và không đủ điều kiện chuyển tiền. Hành vi của Võ Tấn Hoàng Văn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 11.998 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB Bùi Anh Dũng đã ký duyệt 6 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các hợp đồng "khống" và không đủ điều kiện chuyển tiền. Hành vi của Bùi Anh Dũng đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 712.461 tỷ đồng.

Các bị cáo còn là là Nguyễn Phương Anh giúp sức cho Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 2.138 tỷ đồng; Trịnh Quang Công giúp sức cho bà Lan vận chuyển trái phép 68.177 tỷ đồng; Tô Thị Anh Đào 2.445 tỷ đồng; Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng Giám đốc VIPD) là 455.133 tỷ đồng và Nguyễn Hữu Hiệu (phó Tổng Giám đốc Công ty An Đông) có số tiền sai phạm là 16.574 tỷ đồng.

PV