Ngày 26/8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân và doanh nghiệp.
Các đối tượng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Mạc Đăng Thanh (SN 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang); Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1968); Nguyễn Thị Kim Thúy (SN 1973) và Lê Quý Thanh (SN 1968), đều trú tại TP.Hà Nội. Ngoài ra, đối tượng Mạc Đăng Thanh còn bị khởi tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Mạc Đăng Thanh mạo danh cán bộ thuộc cơ quan trung ương; Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số tổ chức, cá nhân dưới hình thức “chạy xin việc”, “chạy dự án”, “chạy án”,...
Còn các đối tượng Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Quý Thanh và Nguyễn Thị Thanh Hiếu tự nhận mình là nhân viên Ngân hàng, có mối quan hệ với cán bộ cấp cao và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp, có thể chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa, xin được các dự án ở khu công nghiệp...
Với các thủ đoạn ở trên, 3 đối tượng Thúy, Hiếu và Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 USD của các bị hại.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án, trong đó có một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô... được xác định là giả.
Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên; 2 xe ô tô nhãn hiệu Fortuner; một số tư trang của lực lượng Quân đội Nhân dân, laptop, Ipad, CPU máy tính; 14 điện thoại di động các loại; 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra mở rộng.
