Bắt giữ thêm loạt đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ đồng

Mở rộng chuyên án về mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 11 người là giám đốc, quản lý, kế toán các doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành về tội Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Tiến Cường (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát); Dương Văn Hùng (SN 1965), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà); Trần Thị Châu (SN 1974), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đá hoa cương Hoàng Mỹ; Đinh Văn Đông (SN 1982), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển xây dựng Thành Đông); Nguyễn Đức Phúc (SN 1980), Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường 3R Việt Nam.

Mai Cư (SN 1963), Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Anh Anh Nhân; Vũ Văn Tuấn (SN 1974), Quản lý điều hành Công ty TNHH dịch vụ xây dựng nội thất Song Ngân; Phạm Thị Trang (SN 1989), kế toán; Trần Văn Minh (SN 1984), Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ; Lê Anh Quang (SN 1987), Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn; Trương Văn Thời (SN 1992), Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma" để bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh, thành trên cả nước. Tổng giá trị hơn 4.400 tỷ đồng và số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 66 bị can, thu hồi khoảng 50 tỷ đồng, đây là số tiền các bị can thu lợi bất chính từ hoạt động phạm tội và nộp khắc phục về hành vi trốn thuế.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.

Trước đó, hồi tháng 7/2024, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù; Hoàng Ngọc Phượng Trân 4 năm tù; Ngô Thị Bích Thủy (kế toán) 4 năm 6 tháng tù về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Các đồng phạm của bị cáo Trang cũng bị phạt tiền và thụ án tù treo về tội tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế".

Mai Linh (t/h)