Ngày 18/1, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng đất đai liên quan đến Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (Phú Hồng Thịnh) và các cá nhân liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.
Theo văn bản này, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, đang xác minh vụ việc có dấu hiệu “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Trốn thuế” xảy ra tại UBND tỉnh Bình Dương, UBND TP.Thuận An, Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh (nay là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh) và một số đơn vị có liên quan.
Vì vậy, để phục vụ công tác xác minh, thu hồi tài sản cho Nhà nước, Cục đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở TN&MT cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất liên quan đến Phú Hồng Thịnh cùng 7 cá nhân liên quan. Sở KH&ĐT cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân, các dự án bất động sản của Phú Hồng Thịnh trên địa bàn.
Được biết, Phú Hồng Thịnh là "hạt nhân" trong "hệ sinh thái" của nữ doanh nhân Phạm Thị Hường.
Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 5/2013, trụ sở tại Khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 1/2022, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 250 tỷ đồng, trong đó cơ cấu cổ đông gồm: ông Phạm Hữu Đức 11%, bà Phạm Thị Hường 88,6% và bà Lê Thị Thúy Phượng 0,4%. Tuy nhiên, đến tháng 6/2023, doanh nghiệp lại giảm vốn xuống còn 47 tỷ đồng.
Hiện, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Dũng (SN 1969).
Ngoài Phú Hồng Thịnh, "hệ sinh thái" của nữ doanh nhân sinh năm 1966 này còn có nhiều doanh nghiệp đình đám trong lĩnh vực bất động sản tại Bình Dương như: Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam; Công ty cổ phần Phú Gia Khiêm Land; Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bất động sản Phú Phong.
Các doanh nghiệp này chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với các dự án nhà ở thương mại, đất nền, tọa lạc tại những vị trí đắc địa của tỉnh Bình Dương.
Trong đó, Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển Đô thị Việt Nam (Đô thị Việt Nam) là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát, diện tích 2,75 ha, tổng vốn đầu tư 192,1 tỷ đồng.
Tháng 5/2020, Đô Thị Việt Nam tăng mạnh vốn điều lệ lên mức 800 tỷ đồng, bà Phạm Thị Hường (Chủ tịch HĐQT) góp 736 tỷ đồng, sở hữu 92% vốn điều lệ; ông Phạm Đức Huy (SN 1986, cùng địa chỉ thường trú với bà Hường) góp 64 tỷ đồng, sở hữu 8% vốn điều lệ.
Đến tháng 1/2022, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp này có sự thay đổi khi bà Hường giảm sở hữu xuống 91,875%; bà Nguyễn Ngọc Kim Châu 0,125% và ông Huy 8%.
Tháng 8/2023, ông Nguyễn Dũng thay thế bà Phạm Thị Hường làm Người đại diện pháp luật.
Tháng 12/2023, ông Dũng cũng là người thay bà Hường làm đại diện tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Phú Phong (Phú Phong).
Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2006, có trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 1/2022, vốn điều lệ của Phú Phong là 22,5 tỷ đồng, trong đó, bà Phạm Thị Hường 43,33%; ông Phạm Đức Huy 28,89% và 27,78% còn lại thuộc sở hữu của ông Phạm Hữu Đức.
Đến tháng 7/2023, Phú Phong điều chỉnh vốn xuống còn 7 tỷ đồng.
Đáng chú ý, năm 2020, UBND tỉnh Bình Dương và các sở, ngành đã cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan 17 dự án bất động sản thuộc nhóm 4 công ty do gia đình bà Phạm Thị Hường làm chủ theo yêu cầu của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.
