Theo kế hoạch, 15h hôm nay (27/3), HĐXX TAND TP.Hà Nội sẽ tuyên bản án sơ thẩm đối với 15 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Trước đó, tại phần xét hỏi, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng thừa nhận mình là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu của Tân Hoàng Minh và giao cho con trai Đỗ Hoàng Việt.
Ông Dũng khai lý do phát hành trái phiếu do năm 2021 Tân Hoàng Minh cần vốn để duy trì hoạt động. Bị cáo bàn bạc với con trai Đỗ Hoàng Việt- Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh tìm thêm một kênh huy động vốn. Việt đề xuất kênh trái phiếu.
Để phát hành được trái phiếu, ngoài việc các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống", để chuyển 9 lô trái phiếu của 3 công ty Cung Điện Mùa Đông, Soleil và Ngôi Sao Việt (công ty con của Tân Hoàng Minh) sang Tập đoàn Tân Hoàng Minh để tạo giá trị "ảo" các gói trái phiếu.
Từ đó, tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Dũng khẳng định, khi phát hành trái phiếu, trong thâm tâm chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua.
Cũng tại phiên tòa, ông Dũng cho biết, với những khoản tiền lãi của các hợp đồng đến hạn trước khi bị bắt, bị cáo xin nhận trách nhiệm trả số tiền này.
Với khoản lãi sau khi bị bắt, bị cáo cho biết tuân thủ theo quyết định của HĐXX.
Trước và trong thời điểm diễn ra phiên tòa, các cơ quan tố tụng đã nhận được hơn 1.500 lá đơn của nhà đầu tư là bị hại trong vụ án đề nghị tòa án, viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.
Sau quá trình tranh tụng, VKS giữ quyền công tố tại tòa đã nêu thêm một số quan điểm.
Đại diện VKS đánh giá, sau khi xem xét lại toàn bộ lại tính chất mức độ, động cơ mục đích của trong quá trình phạm tội của các bị cáo cho thấy, các bị cáo phạm tội trong bối cảnh dịch bệnh.
Trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
Ngoài ra, các bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt tích cực phối hợp khắc phục toàn bộ hậu quả ngay từ quá trình điều tra. VKS đánh giá, việc này đã giảm bớt gánh nặng xã hội, giảm bớt tính nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, tại phiên tòa, nhiều bị hại đã xin giảm nhẹ cho Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt và các bị cáo.
Vì vậy, VKS xác định có cơ sở xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho các bị cáo so với đề nghị trước đó.
Cụ thể:
1. Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh), bị đề nghị 8 – 9 năm tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 9 - 10 năm tù).
2. Bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 4 – 5 năm (hôm 21/3, VKS đề nghị 5 – 6 năm tù).
3. Bị cáo Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Kế toán trưởng Tân Hoàng Minh, Kế toán trưởng Công ty Soleil, bị đề nghị 42 đến 48 tháng (hôm 21/3, VKS đề nghị 4 - 5 năm tù).
4. Bị cáo Hoàng Quyết Chiến, quyền Phó Giám đốc Trung Tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 42 – 48 tháng (hôm 21/3, VKS đề nghị 4 – 5 năm tù).
5. Bị cáo Lê Thị Mai, nguyên Phó Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 30 – 36 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 36 – 42 tháng tù).
6. Bị cáo Vũ Lê Vân Anh, Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 30 - 36 tháng tù (hôm 21/3, bị đề nghị 36-42 tháng).
7. Bị cáo Nguyễn Văn Khẩn, Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 24 -30 (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
8. Bị cáo Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 24 – 30 (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
9. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, bị đề nghị 24 – 30 (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
10. Bị cáo Trần Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 24 – 30 (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
11. Bị cáo Nguyễn Khoa Đức, Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện mùa đông, bị đề nghị 24 – 30 (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 - 36 tháng tù).
12. Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc, bị đề nghị 20 – 30 tháng, án treo (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
13. Bị cáo Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, bị đề nghị 24 – 30 tháng án treo (hôm 21/3, VKS đề nghị 30 – 36 tháng tù).
14. Bị cáo Phan Anh Hùng, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội, chi nhánh Sài Gòn, bị đề nghị 18 – 20 tháng tù (hôm 21/3, VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù).
15. Bị cáo Nguyễn Thị Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, bị đề nghị 18 – 24, án treo (hôm 21/3, VKS đề nghị 24 – 30 tháng tù).
