Chiều 21/3, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh diễn ra với phần luận tội của đại diện VKSND TP.Hà Nội.
VKS đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật và Nhà nước bảo vệ.
Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật, nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện việc chiếm đoạt tiền đặc biệt lớn.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động dưới hình thức công ty gia đình. Trong đó, ông Dũng là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty, là người điều hành, chỉ đạo quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế của công ty.
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt với tư cách Phó Tổng Giám đốc phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính của công ty và chịu sự chỉ đạo, trách nhiệm và báo cáo với ông Dũng về toàn bộ hoạt động của mình.
Trong vụ án này bị cáo Dũng giữ vai trò chỉ đạo phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Tân Hoàng Minh thông qua bị cáo Đỗ Hoàng Việt với vai trò tham mưu đề xuất, thực hiện chỉ đạo, giúp sức tích cực cho bị cáo Dũng để chiếm đoạt tổng số hơn 8.643 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư.
Do vậy, VKS cho rằng cần áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo Dũng để đảm bảo phân hóa hành vi của các bị cáo. Các bị cáo còn lại là vai trò đồng phạm, giúp sức, thực hiện theo sự chỉ đạo của Dũng và Việt.
Qua thời gian xét xử công khai từ ngày 19/3 đến ngày 21/3, 15 bị cáo trong vụ án đều đã khai báo. Đủ cơ sở để truy tố bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng 14 đối tượng liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.
Căn cứ vào lời khai, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo như sau:
1. Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh: 9-10 năm tù.
2. Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh: 5-6 năm tù.
3. Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh: 4-5 năm tù.
4. Hoàng Quyết Chiến, cựu quyền Phó Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh): 4-5 năm tù.
5. Lê Thị Mai, nguyên Phó Giám đốc Ban nguồn vốn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh: 36- 42 tháng tù.
6. Vũ Lê Vân Anh, nguyên Phó Giám đốc Ban nguồn vốn, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh: 36- 42 tháng tù.
7. Nguyễn Văn Khẩn, Phó trưởng Phòng Ngân sách Trung tâm tài chính kế toán, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh: 30- 36 tháng tù.
8. Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh: 30- 36 tháng tù.
9. Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt: 30- 36 tháng tù.
10. Trần Hồng Sơn,Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil: 30- 36 tháng tù.
11. Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Cung điện Mùa Đông: 30- 36 tháng tù.
12. Bùi Thị Ngọc Lân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc: 30- 36 tháng tù.
13. Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội: 30- 36 tháng tù.
14. Phan Anh Hùng, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội: 24- 30 tháng tù.
15. Nguyễn Thị Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội: 24- 30 tháng tù.
Về dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX buộc các bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại. Do đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đại diện VKS cho rằng 9 gói trái phiếu của Tân Hoàng Minh bị hủy, đồng nghĩa với việc các hợp đồng mua trái phiếu bị vô hiệu.
