Sáng 19/3, TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Hơn 7h cùng ngày, các bị cáo đã được dẫn giải tới toà.
HĐXX gồm 3 người do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm Chủ tọa với 3 Hội thẩm nhân dân; phía đại diện VKSND TP.Hà Nội phân công kiểm sát viên Đặng Như Vĩnh; Nguyễn Nhật Tuấn; Nguyễn Đức Long, Nguyễn Thanh Lâm, Vũ Thị Anh Đào, giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng cùng 14 đồng phạm bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua phát hành trái phiếu.
Cùng hầu tòa có Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng); Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Tân Hoàng Minh); Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán); Lê Thị Mai (nguyên Phó trưởng Ban Nguồn vốn); Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn); Nguyễn Văn Khẩn (Phó trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán); Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc); Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc); Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cung điện Mùa Đông); Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Việt); Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc); Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội); Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội Chi nhánh Sài Gòn); Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội).
Hơn 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Trong đó, luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Giang Thanh) bào chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng; luật sư Nguyễn Văn Tú (Công ty Luật FANCI) bào chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt.
Liên quan đến vụ án có 6.630 nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến Tòa. Đáng nói, hầu hết các bị hại đều không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp.
VKSND Tối cao đề nghị truy tố nhóm đối tượng theo điểm a, khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Theo đó, khung hình phạt được áp dụng từ 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Do số lượng bị hại quá lớn, trước khi diễn ra phiên xét xử một ngày, TAND TP.Hà Nội đã cho lắp rạp ngoài trời với hàng nghìn chỗ ngồi cho bị hại đến dự.
Bên trong rạp, màn hình cỡ lớn kết nối trực tuyến với phòng xử án, cùng với đó là hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo quá trình tường thuật diễn biến phiên tòa dự kiến kéo dài trong 20 ngày.
Theo cáo trạng, do khó khăn về tài chính, từ tháng 6/2021 - 3/2022, bị cáo Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm thực hiện huy động trái phiếu thông qua ba công ty con là Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông và Soleil.
Thông qua ba pháp nhân này, Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền.
Để "làm đẹp" báo cáo tài chính phục vụ việc huy động trái phiếu, các bị cáo đã ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tập đoàn.
Bên cạnh đó, nhóm ông Dũng còn "thông đồng" với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu; ký các hợp đồng “giả cách” chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” thể hiện việc Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư, tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu.
Theo VKS, các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho việc phát hành trái phiếu. Kết quả điều tra xác định, 9 gói trái phiếu phát hành có kỳ hạn từ 2-5 năm, nhưng các bị can thuộc Công ty Tân Hoàng Minh đã chia nhỏ kỳ hạn đến tuần, tháng để bán trái phiếu và sử dụng khoản tiền từ chính nguồn thu trái phiếu để chi trả.
Từ đó, tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu huy động được hơn 14.000 tỷ đồng, qua đó, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng.
Số tiền huy động được các bị cáo sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Đến nay, toàn bộ số tiền chiếm đoạt phía Tân Hoàng minh đã nộp khắc phục hậu quả.
