Sau gần hai năm điều tra, truy tố, dự kiến ngày 19/3, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm với bị can Đỗ Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, hầu tòa còn có Đỗ Hoàng Việt (SN 1994, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh)- con trai ông Dũng, cùng 13 đồng phạm khác.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 20 ngày. Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 5 thành viên, do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. Thực hành quyền công tố là 5 Kiểm sát viên, thuộc Viện KSND TP.Hà Nội.
Theo cáo trạng truy tố, đầu năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư. Để có tiền chi cho bộ máy làm việc, hoạt động và thanh toán các khoản nợ, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt tìm phương án, cách thức huy động vốn cho tập đoàn.
Các bị can thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.
Do 3 công ty này không đủ điều kiện phát hành trái phiếu nên Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo cấp dưới nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính của ba công ty theo hướng không đúng với thực tế.
Số tiền huy động được, ông Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
Theo cáo buộc, các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đó, cha con ông Đỗ Anh Dũng huy động được gần 14.000 tỷ đồng, cao hơn giá trị phát hành là do công ty này chia nhỏ kỳ hạn so với kỳ hạn gốc, mua đi bán lại nhiều lần cao hơn giá trị phát hành.
Cơ quan tố tụng xác định, ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm trong vụ án đã chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng, số tiền này hiện đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.
