Chủ tịch Tân Hoàng Minh được giảm án còn 7 năm tù

Trưa 25/9, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chính thức tuyên án phúc thẩm với ông Đỗ Anh Dũng – Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

HĐXX đồng quan điểm ý kiến đánh giá của VKS về việc bị cáo bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ như: Bị cáo bị ung thư dạ dày, bố vợ là người có công với cách mạng, có thành tích trong ủng hộ Lạng Sơn phòng chống Covid-19,… là cơ sở xem xét giảm nhẹ là phù hợp.

Do đó, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên ông Đỗ Anh Dũng 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngược lại, tòa không chấp nhận kháng cáo của bị hại Phạm Thị Thi (quê Thanh Hóa) đề nghị tăng án phạt đối với ông Đỗ Anh Dũng và buộc Công ty Tân Hoàng Minh bồi thường thêm khoản lãi.

HĐXX xét thấy, bị hại sau khi mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đã vay thêm tiền phục vụ kinh doanh, không phải vay để mua trái phiếu. Do đó, không có cơ sở xem xét yêu cầu tăng nặng cho bị cáo, và bị cáo không có trách nhiệm phải bồi thường tiền lãi theo yêu cầu bị hại.

Trước đó, ông Đỗ Anh Dũng cho hay, từ đầu ông hoàn toàn không có ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi bị cơ quan chức năng xử lý hình sự và quy kết có hành vi lừa đảo hơn 8.643 tỷ đồng, ông đã tích cực khắc phục hậu quả.

"Việc thu hồi tiền hơn 8.000 tỷ đồng là không đơn giản, trước khi bị bắt tôi đã sử dụng hết, chỉ còn 200 tỷ đồng. Khi bị khởi tố, tôi đã huy động từ người thân, bạn bè để có khoản khác nộp đủ cho nhà đầu tư", ông Dũng nói và mong HĐXX xem xét cho ông tình tiết này.

Theo hồ sơ vụ án, giai đoạn cuối năm 2021, đầu 2022, Tân Hoàng Minh gặp khó khăn tài chính. Để có tiền duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả, bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh) cùng các cấp dưới triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Việc phát hành trái phiếu được thực hiện thông qua 3 công ty con (gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông) với 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị phát hành là 10.030 tỷ đồng.

Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu.

Đồng thời, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tân Hoàng Minh.

Chưa hết, nhóm bị cáo còn thông đồng với nhóm bị cáo ở đơn vị kiểm toán để hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần để các công ty này đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Sau khi 3 công ty phát hành trái phiếu, Tân Hoàng Minh đã mua lại các lô trái phiếu này. Ông Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.

Từ đây, Tân Hoàng Minh bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân. Tổng số tiền ông chủ Tân Hoàng Minh và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền này được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu.

Kết quả điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng.

Với số tiền trên, Tân Hoàng Minh chi hơn 5.000 tỷ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước. Gần 2.000 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng và chi tiêu cá nhân khoảng 800 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Dũng đã khắc phục hơn 5.000 tỷ đồng. CQĐT cũng đã thu giữ được hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng cộng đã thu được hơn 8.648 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, vượt số tiền thiệt hại. HĐXX quyết định tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án.

PV