Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đồng thời bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa- cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Thùy Linh- con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo PC03, các nghi phạm trên biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán.
Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5/2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu để nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế.
Tiếp đó, các đối tượng đã huy động vốn trái pháp luật của nhiều bị hại với khoảng 100 hợp đồng, tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.
Sau khi thu được tiền, các nghi phạm trên đã cắt hoa hồng cao từ 7 - 30% cho những người cấp dưới và đội ngũ mở rộng khách hàng.
Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các nghi phạm, mở rộng điều tra, đánh giá vai trò của một số người khác liên quan.
