Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông tin về việc vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh có quy mô lên đến 25.000 tỷ đồng.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng N.T.M.H. (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, đối tượng H. đã thành lập 6 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.
Nhằm đối phó cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỷ đồng) của 83 công ty tại Đà Nẵng và TPHCM với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và triệt phá 2 đường dây mua bán hóa đơn GTGT ở Đà Nẵng và TPHCM do L.M.C. (trú quận Tân Phú, TPHCM), T.T.T. (trú quận Bình Tân, TPHCM) và Đ.T.Q.H. (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu.
Theo cơ quan công an, các đối tượng này đã thành lập tổng cộng 280 công ty, bước đầu xác định xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.000 tỷ đồng), thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can trong đường dây này về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Trong số này, công an đã bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can.
Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng, Phòng Hậu cần và Phòng kỹ thuật nghiệp vụ đã khám xét 17 địa điểm (tại TP Đà Nẵng và TPHCM) là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan chức năng phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã phong toả toàn bộ các tài khoản ngân hàng của các bị can và của các đối tượng liên quan với số dư tài khoản hơn 3 tỉ đồng, tạm dừng giao dịch 1 xe ôtô và nhiều bất động sản.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
