Loạt cựu lãnh đạo FLC lĩnh án tù

Chiều 5/8, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 50 bị cáo trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra ở Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan.

Với hành vi Thao túng thị trường chứng khoán, cáo trạng xác định: Từ năm 2017 đến 2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 4 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính khoảng 700 tỷ đồng.

Với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan tố tụng xác định ông Quyết nâng khống vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán, bán cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, bị cáo Trịnh Văn Quyết là chủ mưu cầm đầu; hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền lừa đảo đặc biệt lớn, gây mất niềm tin cho nhà đầu tư.

Nhóm bị cáo: Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung,...giữ vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của bị cáo Quyết.

Để cho nhóm Trịnh Văn Quyết gây ra những hành vi trên, nhóm bị cáo thuộc đơn vị kiểm toán và các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm trái quy định, chịu sự tác động của Trịnh Văn Quyết để cho niêm yết số cổ phiếu ROS trái pháp luật. Hành vi của các bị cáo này được đánh giá gây nguy hiểm cho xã hội.

Trong quá trình xét hỏi tại toà, các bị cáo đều tỏ thái độ ăn năn hối cải. Bị cáo Trịnh Văn Quyết và Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết) nhận được đơn đề nghị giảm án từ địa phương xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vì có nhiều thành tích trong công tác từ thiện, phát triển kinh tế địa phương.

Các bị cáo cũng có thành tích trong việc phát triển kinh tế tại nhiều địa phương, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, do đó cũng nhận được đơn xin giảm án từ nhiều cá nhân, địa phương khác.

HĐXX cũng cho biết, đã xem xét đến yếu tố như: nhiều bị cáo có quan hệ gia đình (vợ chồng, anh em ruột, bố con... ) trong vụ án.

Mức án đối với 50 bị cáo cụ thể như sau:

Các tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản":

1. Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, 18 năm tù vì thao túng và 3 năm tù về lừa đảo, tổng hợp 21 năm tù.

2. Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết), tổng hợp 14 năm tù.

3. Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết), tổng hợp 8 năm tù.

4. Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC, tổng hợp 8 năm 6 tháng tù.

5. Trịnh Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết), tổng hợp 11 năm tù.

6. Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng nhóm vật tư phòng mua sắm Công ty FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga), tổng hợp 6 năm tù.

7. Trịnh Tuân, Giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết), tổng hợp 4 năm 6 tháng tù.

8. Nguyễn Thị Hồng Dung (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết), tổng hợp 4 tù.

Tội Thao túng thị trường chứng khoán:

9. Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS, 24 tháng tù.

10. Chu Tiến Vượng, cựu phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS, 24 tháng tù.

11. Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.

12. Bùi Ngọc Tú, Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.

13. Nguyễn Thị Thu Thơm, Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS, 20 tháng tù.

14. Quách Thị Xuân Thu, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, 16 tháng tù.

15. Trần Thị Lan, Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS, 16 tháng tù.

16. Trịnh Văn Nam, nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại), 15 tháng tù treo.

17. Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.

18. Nguyễn Thị Nga, nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.

19. Hoàng Thị Huệ, nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.

20. Đỗ Thị Huyền Trang, Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết), 15 tháng tù treo.

21. Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết), 15 tháng tù treo.

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

22. Đỗ Như Tuấn, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, 7 năm tù.

23. Đỗ Quang Lâm, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros, 6 năm tù.

24. Nguyễn Văn Thanh, cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros, 7 năm tù.

25. Đàm Mai Hương, cựu kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros, 3 năm tù.

26. Nguyễn Bình Phương, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros, 5 năm tù.

27. Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết), 7 năm 6 tháng tù.

28. Nguyễn Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn ông Quyết), 5 năm tù.

29. Lê Thành Vinh, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros, 3 năm tù.

30. Nguyễn Thanh Bình, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty RTS, (bạn cùng quê ông Quyết), 6 năm tù.

31. Lê Tân Sơn, cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, 3 năm tù.

32. Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, 3 năm tù.

33. Đặng Thị Hồng, cựu phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC, 30 tháng tù treo.

34. Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty FLC Land, 30 tháng tù treo.

35. Trương Văn Tài, nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết), 30 tháng tù treo.

36. Nguyễn Minh Điểm, nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS, 24 tháng tù treo.

37. Trịnh Thị Út Xuân, nhân viên Công ty dịch vụ số FLC, 30 tháng tù treo.

38. Phạm Thanh Hương, Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin, 30 tháng tù treo.

39. Phạm Thị Hải Ninh, cựu phó ban đầu tư Tập đoàn FLC, 30 tháng tù treo.

40. Nguyễn Thiện Phú, Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros, 5 năm tù.

41. Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán và kế toán Hà Nội, 6 năm tù.

42. Lê Văn Tuấn, Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, 5 năm 6 tháng tù.

43. Trần Thị Hạnh, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP, 4 năm tù.

Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

44. Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 6 năm 6 tháng tù.

45. Lê Hải Trà: Nguyên ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM, 5 năm tù.

46. Trầm Tuấn Vũ, cựu Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 5 năm 6 tháng tù.

47. Lê Thị Tuyết Hằng, cựu Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, 3 năm tù treo.

Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:

48. Lê Công Điền, cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 36 tháng tù.

49. Dương Văn Thanh, cựu Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 24 tháng tù.

50. Phạm Trung Minh, cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, 18 tháng tù treo.

Riêng bị can Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros đang bỏ trốn nên cảnh sát truy nã, bắt được xử lý sau.

Về dân sự, phía công tố đề nghị tòa xem xét theo hướng Trịnh Văn Quyết có trách nhiệm chính trong việc bồi thường 4.300 tỷ đồng, các bị cáo khác liên đới bồi thường.