Ngày 20/4/2023, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố đối tượng Trần Thị Thủy- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Thủy Phát Land (Thủy Phát Land, có địa chỉ ở phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, nhiều người dân tố cáo việc Trần Thị Thủy nhận đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước nhưng không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.
Cụ thể, hồi tháng 1/2021, đối tượng Thủy đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá 530 triệu đồng và nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T. Mặc dù trên thực tế, chủ sở hữu của thửa đất không hề ủy quyền hay cho phép bà Trần Thị Thủy và Công ty Thủy Phát Land được quyền môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Khi đến thời điểm hẹn công chứng, đối tượng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn. Trần Thị Thủy viện lý do rằng vì không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng cho người khác. Đối tượng cũng cam kết trả lại 330 triệu đồng cho bà T. kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, Thủy chỉ trả 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc.
Với thủ đoạn và hành vi tương tự, đối tượng đã ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1 tỷ đồng, nhận cọc số tiền 615 triệu đồng.
Thế nhưng đối tượng đã không ra công chứng sang tên cho bà H. và cam kết trả lại tiền. Tuy nhiên đến nay, Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn.
Tháng 9/2021, sau khi tiếp nhận tố cáo của người dân, cơ quan điều tra đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng Trần Thị Thủy. Ngay sau đó, Thủy đã lên trang facebook cá nhân livestream, thanh minh bản thân không lừa đảo và không bỏ trốn.
Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Trong một diễn biến liên quan, trước đó, ngày 17/1/2023, Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã từng ra quyết định truy nã với Trần Thị Thủy về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo những ai là người bị hại hay biết thông tin về đối tượng Trần Thị Thủy, xin vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
