Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn FLC và 20 đồng phạm về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
CQĐT đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng là số tiền mà ông Trịnh Văn Quyết có được từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV; kê biên của ông Quyết 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội. Trong đó 1 thửa có diện tích 799,6m2, 2 thửa còn lại đều có diện tích 199,9m2.
Đối với bị can Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết, Kế toán tổng hợp của Công ty CP Tập đoàn FLC), CQĐT đã kê biên 4 thửa đất và tài sản gắn liền với đất gồm: 158,3m2 nhà đất tại Khu đô thị Trung Hòa- Nhân chính, Hà Nội; 3 thửa đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội (trong đó 2 thửa có diện tích 200 m2, 1 thửa có diện tích 125,3 m2).
Cơ quan chức năng cũng kê biên: 2 thửa đất và tài sản gắn liền với đất tại Khu Đô thị mới Mỹ Đình II, Hà Nội. Trong đó 1 thửa có diện tích 193,1m2; 1 thửa có diện tích 165m2 của bị can Trịnh Thị Thúy Nga- em gái ông Quyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã có công văn gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, ngăn chặn giao dịch (khóa chiều ghi nợ) đối với tài khoản đứng tên các cá nhân, gồm: Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung (cựu Phó Chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS) và 45 cá nhân cho bà Huế mượn tài khoản chứng khoán/tài khoản ngân hàng.
CQĐT cũng có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm dừng biến động (giao dịch chuyển nhượng mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp…) đối với tài sản (bất động sản, cổ phần/ vốn góp, cổ phiếu…) đứng tên ông Trịnh Văn Quyết, bà Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga.
Theo kết luận của cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế và các đồng phạm thao túng 5 mã cổ phiếu thuộc nhóm FLC, chiếm đoạt 723 tỷ đồng.
