Thu giữ thêm 1 xe sang, 18 chung cư, biệt thự... trong vụ lừa đảo của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam

Trong cuộc họp báo ngày 26/12, do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng- Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội thông tin về quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam 'Mr Pips' cầm đầu.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan điều tra đã thu thêm 1 xe Mercedes G600, 18 căn hộ cùng số tiền trong các tài khoản, với tổng trị giá ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Trước đó, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ khối tài sản ước tính khoảng 5.200 tỷ đồng, bao gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm. 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối. 31 siêu xe, 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng. Phong tỏa 125 bất động sản.

Như vậy, tính đến nay, số tài sản cơ quan chức năng đã thu hồi được trong vụ án này là khoảng 5.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Tùng cho biết, cơ quan điều tra cũng xác định, trong tài khoản tại nước ngoài của các đối tượng có 500.000 USD và còn nhiều tài sản khác. Công an TP.Hà Nội sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để tương trợ tư pháp, thu hồi tài sản ở nước ngoài.

Cơ quan điều tra xác định đường dây của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã lừa đảo 2.661 nạn nhân trên toàn quốc, với số tiền nạp lần đầu gần 50 triệu USD. Đã tiếp nhận đơn trình báo của 18 nạn nhân, tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 28 tỷ đồng.

Như đã đưa tin trước đó, Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, hiện đang bỏ trốn) là những người đứng đầu đường dây lừa đảo quy mô lớn.

Nam và Ngọ cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi để thu hút, lôi kéo hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc tham gia các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối giả mạo.

Theo Công an Hà Nội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã sử dụng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo, TikTok để xây dựng hình ảnh là các nhà đầu tư thành công trong lĩnh vực chứng khoán quốc tế.

Những video đăng tải thường xuyên khoe khoang cuộc sống xa hoa với xe sang, nhà biệt thự, vàng bạc, đồng hồ đắt tiền… nhằm tạo niềm tin và thu hút sự chú ý của người xem.

Nhiều nạn nhân sau khi xem các video này, bị hấp dẫn bởi lối sống giàu sang, đã chủ động nhắn tin cho Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ để được hướng dẫn cách đầu tư.

Hai đối tượng cũng tổ chức các hội thảo hoành tráng và khóa đào tạo trực tuyến, hứa hẹn "kiếm tiền dễ dàng" từ việc đầu tư chứng khoán quốc tế, kích thích nạn nhân nạp tiền tham gia.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can, trong đó Lê Khắc Ngọ bị truy nã quốc tế với các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền" và "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

PV