Tòa tuyên án bà chủ Xuyên Việt Oil và 14 bị cáo

Sau 9 ngày xét xử và nghị án, ngày 29/11, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt là Công ty Xuyên Việt Oil) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil) 19 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và 11 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (em gái Hạnh, phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre, cựu Chủ tịch VietinBank) lĩnh án 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ" và 13 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hình phạt 28 năm tù về hai tội danh nêu trên. Phạt bổ sung 200 triệu đồng.

Các bị cáo phạm tội "Đưa hối lộ":

Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội) 4 năm tù.

Đồng Xuân Dũng (lái xe của bà Hạnh) 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo).

Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc VietinBank Chi nhánh Thanh Xuân) 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo).

Đinh Tiến Dũng (Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil) từ 18 tháng tù (cho hưởng án treo).

Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng kinh doanh Xuyên Việt Oil) 18 tháng tù (cho hưởng án treo).

Các bị cáo phạm tội "Nhận hối lộ"

Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương) 7 năm tù.

Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương) 7 năm tù.

Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) 6 năm tù. Phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh lọc dầu Nghi Sơn) 4 năm tù.

Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) 3 năm tù.

Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương) 4 năm tù. Phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Công Thương) 2 năm tù. Phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ trong lĩnh vực có liên quan đến kinh doanh xăng dầu, tài chính ngân hàng, quản lý doanh nhiệp là 2 năm.

Về phần dân sự, tòa sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh phải bồi hoàn cho ngân sách Nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng.

Đối với các tài sản thu giữ của bị cáo Thọ trong quá trình điều tra, HĐXX tuyên trả lại những tài sản không liên quan đến vụ án.

HĐXX buộc các bị cáo nhận hối lộ phải nộp lại toàn bộ tiền, quà thu lợi bất chính để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo HĐXX, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil trong quá trình điều hành Công ty Xuyên Việt Oil đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát hơn 1.463 tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Hạnh đã vi phạm các quy định về sử dụng Quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, trực tiếp gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ Quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.

Về số tiền thất thoát, Hạnh sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân. Trong đó. Hạnh mua nhiều bất động sản, cho mượn và dùng hàng chục tỷ đồng để đưa hối lộ cho nhiều cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM,…

Trong quá trình điều hành Công ty Xuyên Việt Oil, để được cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, hoặc được bỏ qua các sai phạm, Hạnh đã đưa hối lộ hơn 31,5 tỷ đồng và tặng nhiều quà có giá trị cho các quan chức. Trong đó, bị cáo Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre là người nhận hối lộ nhiều nhất.

Tính đến khi bị phát hiện, khởi tố, trong 36 tài khoản của Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil chỉ còn lại hơn 4 tỷ đồng. Bị cáo Hạnh không còn khả năng tài chính để nộp số tiền đã thu hộ này, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Hạnh đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

HĐXX cho rằng, hành vi của Mai Thị Hồng Hạnh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, số tiền thiệt hại rất lớn. Sau khi vụ án xảy ra, Hạnh nộp lại 100 triệu đồng, không đáng kể so với số tiền thất thoát nên cần xử lý nghiêm.

Ngoài gây thất thoát của Nhà nước hơn 1.463 tỷ đồng, bị cáo Hạnh còn trực tiếp và cả chỉ đạo thuộc cấp dùng hơn 31,5 tỷ đồng là tiền phạm tội mà có để đưa hối lộ cho các quan chức, đủ yếu tố cấu thành tội Đưa hối lộ, do đó nên cần có mức án nghiêm.

Các bị cáo khác là thuộc cấp của Hạnh, giúp sức cho Hạnh trong việc đưa hối lộ cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Theo HĐXX, bị cáo Hạnh là người đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Do đó, bị cáo Hạnh phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án này.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương, Nguyễn Văn Thắng, Đồng Xuân Dũng, Nguyễn Tuấn Long đều là nhân viên dưới quyền chỉ làm công hưởng lương và theo chỉ đạo... nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đối với các bị cáo có chức vụ, quyền hạn tuy phạm tội nhưng không sách nhiễu, ép buộc mà do bị cáo Hạnh tự chủ động tặng quà, tiền nên cần cân nhắc mức hình phạt.

Trong đó, bị cáo Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ trong hoàn cảnh thụ động sau khi đã ký giấy phép cho Xuyên Việt Oil thì bị cáo Hạnh tặng tiền. Bị cáo Minh có 1 lần từ chối nhận tiền từ bị cáo Hạnh trong dịp tết. Bị cáo này không bất chấp che dấu sai phạm mà vẫn ban hành các văn bản, biện pháp cưỡng chế thuế đối với Xuyên Việt Oil...

Ngoài ra, các bị còn có tình tiết giảm nhẹ như đã nộp lại số tiền đã nhận hối lộ và tự nguyện nộp thêm tiền để khắc phục hậu quả; có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng...

PV