Ngày 27/6, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ban hành cáo trạng truy tố ông Quách Văn Đức (sinh năm 1960, cựu Chủ tịch Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch; cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa) về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Cùng bị truy tố về tội danh trên còn có 3 bị can khác, gồm: Phan Thanh Vĩnh Toàn (sinh năm 1984, cựu Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch); Đỗ Tấn Điềm (sinh năm 1963, thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch) và Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1965, cựu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa).
Theo cáo trạng, Công ty Tín Nghĩa là doanh nghiệp Nhà nước, chủ sở hữu là Tỉnh ủy Đồng Nai. Người đại diện là Quách Văn Đức- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
Năm 2003, Công ty Tín Nghĩa và Công ty Cao su Công nghiệp góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch. Đại diện theo pháp luật là ông Quách Văn Đức, chủ tịch HĐQT.
Thời điểm này, Công ty Nhơn Trạch được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành thu hồi diện tích đất khoảng hơn 500 ha đất để thực hiện dự án nhưng không thông qua hình thức đấu giá.
Ngày 28/3/2005, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chấp thuận chủ trương giới thiệu địa điểm và điều chỉnh bổ sung diện tích đất cho Công ty Nhơn Trạch đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch) với tổng diện tích gần 760 ha.
Từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, mặc dù chưa xin chủ trương của UBND tỉnh nhưng do công ty gặp khó khăn về tài chính và cần tiền để trả nợ, Quách Văn Đức đã tổ chức họp bàn về nội dung tìm kiếm đối tác để hợp tác, liên doanh triển khai dự án.
Để làm cơ sở hợp tác đầu tư, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch thuê Công ty thẩm định giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích hơn 34ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong phần diện tích đất hơn 100ha tại phân khu 1A và 1B) xác định giá trị diện tích đất hơn 34ha có giá trị gần 381 tỷ đồng.
Mang đất công đi góp vốn
Ngày 15/6/2017, HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch gồm: Quách Văn Đức, Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyễn Văn Hồng, Đỗ Tấn Điềm và Trần Minh Quý (hiện đã chết) họp thống nhất thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty VNIC 2 Pte.Ltd (có trụ sở tại Singapore người đại diện là ông Zhao Hong Jing, quốc tịch Trung Quốc) để triển khai dự án đô thị rộng hơn 106ha với tên gọi công ty: "Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch".
Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch, với vốn điều lệ là hơn 566 tỷ đồng. Trong đó Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch góp vốn 20% tương đương hơn 113 tỷ đồng dưới hình thức là một phần giá trị quyền sử dụng. Sau đó cả hai bên thực hiện dự án lấy tên "Thành phố Thiên Nga" diện tích 106,2 ha với 917 nhà ở tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu Tư Nhơn Trạch góp hơn 113 tỷ đồng bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất đối với phân khu 1A và 1B thuộc dự án với hơn 34ha chiếm 20% vốn góp. Tuy nhiên các thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch lại góp vốn toàn bộ diện tích hơn 106ha với Công ty VNIC 2 với tổng giá trị hơn 1.045 tỷ đồng.
Việc dùng hơn 106ha để góp vốn của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nhận lại giá trị chênh lệch hơn 932 tỷ đồng không xin ý kiến Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai, gây thất thoát về tài sản cho Nhà nước số tiền là hơn 554 tỷ đồng, trong đó, thất thoát tài sản của Tỉnh ủy là hơn 483 tỷ đồng; thất thoát tài sản của UBND tỉnh là 71 tỷ đồng (Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai xác định tại thời điểm 2017 giá trị khu đất 106 ha trên là 1.989 tỷ đồng).
Trong đó, bị can Quách Văn Đức với chức vụ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch phải chịu trách nhiệm chính về hành vi sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát.
Bị can Phan Thanh Vĩnh Toàn với chức vụ là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch phải chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát với vai trò sau Quách Văn Đức
Các bị can Nguyễn Văn Hồng, Đỗ Tấn Điềm là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch phải chịu trách nhiệm về hành vi sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát
Phan Thanh Vĩnh Toàn, Đỗ Tấn Điềm và Nguyễn Văn Hồng cùng phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường toàn bộ số tiền đã làm thất thoát và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là 554 tỷ đồng.
