Sau gần nửa tháng xét xử vụ án xảy ra tại CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, MCK: TDH) và Cục Thuế TP.HCM, ngày 19/6, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án dành cho các bị cáo.
Theo VKS, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa có thể xác định, các tội danh mà VKS truy tố 67 bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.
Đối với nhóm cựu lãnh đạo Thuduc House, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng giám đốc Thuduc House) và Ngọc Trường Chinh (nguyên Phó Tổng giám đốc Thuduc House) cùng từ 5-6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3-4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp 2 tội là từ 8-10 năm tù.
Về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí", bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) bị đề nghị từ 4-5 năm tù. Các thuộc cấp của bà Hạnh cũng bị đề nghị từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 - 5 năm tù giam cùng về tội danh này.
Bị cáo Nguyễn Phương Nam (nguyên cán bộ thuế Chi cục thuế quận 3) bị đề nghị từ 12-13 năm tù; bị cáo Đào Thị Nga (nguyên cán bộ thuế Chi cục thuế quận 1) từ 5-6 năm tù và bị cáo Ngô Huỳnh Lũy (nguyên cán bộ thuế Chi cục thuế quận 5) 3-4 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.
7 bị cáo nguyên là cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) gồm Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng bị đề nghị từ 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Bùi Hữu Trên từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Đối với các bị cáo còn lại, là đồng phạm của Trịnh Tiến Dũng trong vụ án bị VKS đề nghị từ 18 tháng đến 26 năm tù; 2 bị cáo bị đề nghị 2 mức phạt tiền 1,8 tỷ đồng.
Các trạng xác định, Trịnh Tiến Dũng phạm các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Buôn lậu" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Tuy nhiên, bị cáo này đã bỏ trốn.
Cáo trạng truy tố vụ án nêu, từ năm 2016-2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo việc dùng CMND của người khác hoặc CMND giả để lập công ty, sử dụng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện hành vi phạm tội.
Thông qua các công ty này, Dũng chỉ đạo việc mua bán hàng hóa với nhau để hợp thức việc nâng khống giá trị hàng hóa nhằm chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, hoặc lập hồ sơ mua hàng có giá trị cao ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.
Cơ quan tố tụng xác định, Dũng và đồng phạm vận chuyển trái phép 1.205 tỷ đồng (hơn 51,6 triệu USD) từ Việt Nam ra nước ngoài và vận chuyển trái phép gần 24 triệu USD (tương đương hơn 555 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam.
Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài, sau đó lập hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thuế TP.HCM được cấp dưới báo cáo các dấu hiệu rủi ro về thuế tại Thuduc House nhưng không chỉ đạo xác minh, bỏ qua các dấu hiệu này.
Từ đó, bà Hạnh ký các quyết định hoàn thuế cho Thudu House trong 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, hoàn hơn 331,4 tỷ đồng tiền thuế sai quy định (trong tổng số 365 tỷ đồng Dũng chiếm đoạt).
Đối với hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" của nguyên 7 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. Cáo trạng cho rằng, 7 bị cáo này được phân công kiểm tra thực tế hàng hóa tại hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. Tuy nhiên, các bị cáo đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến việc không phát hiện được 4 lô hàng bị phân luồng "đỏ" khai báo hải quan không trùng khớp so với hàng hóa thực tế. Từ đó để "bỏ lọt" tội phạm buôn lậu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 10,4 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định cựu cán bộ thuế Chi cục Thuế Q.1 Đào Thị Nga nhận hối lộ 776 triệu đồng, cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.5 Ngô Huỳnh Lũy nhận hối lộ 497 triệu đồng, cựu cán bộ thuế Chi cục Thuế Q.3 Nguyễn Phương Nam nhận hối lộ hơn 6,1 tỷ đồng. Ba cán bộ thuế này đã nhận tiền hối lộ để tạo điều kiện cho 17 công ty "ma" bán hóa đơn GTGT cho các công ty thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng.
