Ngày 26/3, tại họp báo của Bộ Công an, trung tướng Tô Ân Xô (người phát ngôn Bộ Công an) cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame.
Đến ngày 22/3, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiền- Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi VKSD tối cao phê chuẩn; ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup hiện đang còn dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an, theo địa chỉ: Phòng 6 - Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, số điện thoại: 0988.866.611.
Trước đó, nhiều công dân ở Hà Nội gửi đơn lên Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày và tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 226 tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.
Theo người dân, từ năm 2017-2022, qua giới thiệu của bạn bè và người quen nên họ biết ông Thủy có nhu cầu huy động vốn đầu tư cho Egroup với mức lãi suất hấp dẫn 15%/năm.
Tin vào danh tiếng của ông Nguyễn Ngọc Thủy, các nạn nhân đã nộp tiền đầu tư.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy hay còn gọi là "Shark" Thủy được biết đến là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax.
Hệ sinh thái của Shark Thủy được quảng cáo có hàng trăm trung tâm Tiếng Anh Apax English – Apax Leaders, hàng chục trường mầm non STEAMe GARTEN, 11 Viện trị liệu thẩm mỹ Yakson Beauty; 50 cửa hàng Soya Garden trên toàn quốc và 12 trung tâm CMS (chương trình giáo dục sớm cho trẻ thời 4.0) và 1 trung tâm trải nghiệm STEM chuẩn quốc tế.
Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Thủy lập thêm nhiều công ty con khác để huy động vốn, như: OZen Group, Apax Holding (gồm Apax English, Apax Leader)...
Tại TP.HCM, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cũng ông Thủy cũng nhiều lần bị phụ huynh tố cáo về hành vi có liên quan đến hoạt động mở cửa, đóng cửa và giảng dạy online có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các trung tâm này.
