Ngày 3/10, một số nguồn tin cho hay, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, yêu cầu tạm dừng giao dịch liên quan 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp.
Động thái này là để phối hợp theo đề nghị của Công an TP Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Theo đó, doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang, trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.
12 cá nhân gồm: Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP HCM), Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, TP Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, TP Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, TP Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP HCM).
Ngoài việc yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản trong thời gian tới, cơ quan chức năng còn yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rà soát cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch tài sản đang đứng tên chủ sở hữu và các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay đối với 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp nêu trên.
Trong số các doanh nghiệp và cá nhân nêu trên, ca sĩ Khánh Phương là chồng của bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam. Ông Phương là một trong những cổ đông sáng lập Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang.
Cụ thể, tháng 9/2022, ca sĩ Khánh Phương cùng 2 cổ đông cá nhân khác là Nguyễn Văn Đức và Vũ Đức Tại lập ra CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang với vốn điều lệ 88 tỷ đồng. Thời điểm này, tổng giám đốc/người đại diện công ty là ông Nguyễn Văn Đức.
Trong khi đó, cổ đông Vũ Đức Tại lại có mối liên hệ mật thiết với bà Vũ Thị Thúy và Công ty. Cụ thể, ông Tại (SN 1985) có nguyên quán trùng với bà Vũ Thị Thúy tại Thanh Hóa. Ngoài ra, vị doanh nhân SN 1985 còn là cổ đông sở hữu 25% vốn tại Công ty Nhật Nam.
Từ tháng 8/2023, ca sĩ Khánh Phương trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Nam Nhật Khang thay cho ông Nguyễn Văn Đức.
Như đã đưa tin trước đó, ngày 30/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đến ngày 8/9 quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983, ngụ Thanh Hóa), Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
