Ngày 5/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT- Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông V.Q.M. (42 tuổi, ngụ TP Hà Nội), tố giác Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng vào ngày 22/10/2021 thông qua hoạt động vay tài chính.
Được biết, Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN)- Chi nhánh TP.HCM có khoản vay tại 1 ngân hàng đã quá hạn.
Do không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội khoảng 4-5 tỷ đồng nên Cường cần thanh lý tài sản để trả nợ.
Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung ngân hàng đã đồng ý cho Cường vay số tiền 9,3 tỷ đồng.
Cường sẽ cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền tin rằng anh ta có hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, đã được chấp thuận cho vay số tiền trên.
Khi ông M- đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247, liên hệ để tìm hiểu, Cường nhờ người đóng giả nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn để giao tài liệu giả là quyết định chấp thuận cho vay và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt.
Tin tưởng Cường, ông M về báo cáo lại công ty rồi chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường. Số tiền này sau đó bị Phạm Trọng Cường chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
