lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Dùng công ty 'rỗng' lừa 500 người mua cổ phần theo kiểu đa cấp, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng
Sau khi kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần công ty, 2 đối tượng Điền và Nghị đã lừa đảo chiếm đoạt trên 38 tỷ đồng.
Truy tố giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm vẽ loạt dự án 'ma' chiếm đoạt gần 830 tỷ đồng
Phạm Thị Tuyết Nhung và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 828,5 tỷ đồng.
Dùng giấy tờ đất giả, lừa đảo chiếm đoạt 88 tỷ đồng
Với thủ đoạn làm giả các giấy tờ cấp giấy chủ quyền nhà đất, Võ Thị Hà đã lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân 88 tỷ đồng.
Khởi tố Chủ tịch MH Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng
Cơ quan chức năng xác định, bà Phạm Mỹ Hạnh trong vai trò Chủ tịch HĐQT MH Group có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc có dự án đầu tư trồng cây sâm Ngọc Linh, chiếm đoạt hơn 1.200 tỷ đồng.
Bắt tạm giam Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát
Cơ quan điều tra xác định, Ngô Sĩ Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại các thửa đất.
Khi nào nhà đầu tư được nhận lại hơn 8.000 tỷ đồng do Tân Hoàng Minh lừa đảo?
Đến nay, C03 đã thu hồi đủ số tiền hơn 8.600 tỷ đồng Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã lừa đảo. Khi xét xử, nếu toà tuyên bố Tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo thì số tiền này sẽ được trả lại các nhà đầu tư.
Chủ tịch Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam sở hữu loạt bất động sản 'khủng'
Công ty Nhật Nam đứng tên 12 căn biệt thự tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội); 7 sổ đỏ đất ở Thanh Hóa và 20 sổ đỏ đất tại tỉnh Đắk Lắk. Riêng Vũ Thị Thúy đứng tên 3 sổ đỏ đất tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Chủ tịch Bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy khai gì tại cơ quan công an?
Tại cơ quan công an, Vũ Thị Thúy khai năm 2019, thành lập Bất động sản Nhật Nam nhưng Thúy không góp vốn cổ đông với mục đích huy động vốn từ nhà đầu tư. Đến nay, công ty chưa thu được lợi nhuận nào.
Đề nghị truy tố hai cha con Chủ tịch Tân Hoàng Minh vì chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng
C03 đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng 5 người khác, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt giam một hoa hậu thiện nguyện về tội lừa đảo
Công an bắt tạm giam bà Phạm Thị Minh Phi- hoa hậu thiện nguyện trong cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Việt Nam 2022 để điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc cùng 21 nhân viên dàn cảnh bán bất động sản 'ma'
Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc và 21 nhân viên Công ty Bất động sản Lộc Phúc để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hơn 10.000 người ‘sập bẫy’ lừa của nữ Tổng giám đốc bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy
Bà Vũ Thị Thúy - Tổng giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc có hành vi lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước. Bước đầu xác định, bị can đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 người, với tổng số tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Bắc Ninh: Khởi tố nữ nhân viên thử việc ở ngân hàng lừa đảo gần 9 tỷ đồng
Mặc dù không được ngân hàng giao nhiệm vụ đáo hạn nhưng Uyên vẫn lấy danh nghĩa là nhân viên ngân hàng để vay tiền của một số bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với mục đích đáo hạn, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.
Bình Dương: Bắt Giám đốc Công ty BĐS lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Mặc dù được chủ đất thông báo không thể ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Giám đốc Địa ốc Á Châu Real Estate vẫn rao bán, lừa đảo 37 người với số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Bắc Giang: Mạo danh cán bộ trung ương, lừa đảo hàng chục tỷ đồng
Từ năm 2020 đến nay, Thanh giả mạo là cán bộ cơ quan trung ương để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức: “chạy xin việc”, “chạy dự án”, “chạy án”,...
Cảnh báo chiêu trò lừa đảo hóa đơn giả 'online'
Các đối tượng lừa đảo tạo ảnh biên lai online giả gửi cho người bán hàng nhưng thực chất là không chuyển tiền thật.
Hé lộ lý do khiến Phan Công Khanh nợ nần chồng chất, vướng vòng lao lý
Phan Công Khanh từng nhiều lần sang Campuchia đánh bạc, thua khoảng 100 tỷ đồng dẫn đến đổ nợ. Sau đó, Khanh mở công ty K-Super nhằm lợi dụng tên tuổi bản thân để nhiều người tìm đến nhờ ký gửi, bán hộ siêu xe.
Thêm nhiều nạn nhân tố cáo 'ông trùm siêu xe' Phan Công Khanh lừa đảo
Sau khi Phan Công Khanh bị khởi tố, có thêm nhiều nạn nhân tố cáo "ông trùm siêu xe" lừa đảo hàng chục tỷ đồng thông qua việc mượn xe rồi bán.
Kê khai miễn giảm thuế qua mạng, chủ doanh nghiệp bị chiếm đoạt 600 triệu đồng
Chủ một doanh nghiệp ở Đà Nẵng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản 600 triệu đồng sau khi thực hiện kê khai giảm thuế giá trị gia tăng theo yêu của đối tượng giả mạo cán bộ thuế.